Andorra: Odebrecht soborno con US$ 13.2 millones a exfuncionarios apristas del gobierno de Alan García*

Exgerente de Banca Privada D’Andorra (BPA) Francesc Pérez Giménez, relató a las autoridades de su país que se entrevistaba personalmente con exfuncionarios del gobierno de Alan García para gestionar sus cuentas secretas.

 

Por Ángel Páez y Lupe Muñoz

 

13 Feb 2019  “Te paso el contrato que me han pasado nuestros amigos para que lo firmes y me lo mandes escaneado lo antes posible. Este contrato es el que justifica la recepción de los fondos. Un abrazo. Sisco”, escribió el gerente en Montevideo, Uruguay, de la Banca Privada D’Andorra (BPA), Francesc Pérez Giménez.

El destinatario del correo electrónico, fechado el 2 de septiembre de 2012, era el exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), durante el gobierno de Alan García, Santiago Chau Novoa.

 

Al aludir a “nuestros amigos”, como indica Pérez en el correo, se refería a la constructora Odebrecht. Y cuando dice “fondos”, alude a la coima. En efecto, al día siguiente, 3 de septiembre de 2012, Odebrecht abonó a Chau un soborno de 400 mil dólares a nombre de la cuenta de la compañía Ulton Finance. Era el pago para que Santiago Chau, como miembro del comité de licitación del Tren de Lima, favoreciera a la compañía brasileña.

 

Los correos electrónicos entre Francesc “Sisco” Pérez de la BPA y Santiago Chau son parte de los más de 4 mil folios que las autoridades de Andorra han entregado al Equipo Especial Lava Jato sobre las cuentas que Odebrecht ordenó abrir para transferir coimas a exfuncionarios del régimen aprista de García. En muchos casos, como en el de Santiago Chau, “Sisco” Pérez llegaba a Lima especialmente para recoger los documentos que eran necesarios para abrir las cuentas secretas a nombre de “offshore” de Panamá. Como puede apreciarse en el cuadro que resume las cuentas hasta el momento detectadas, las presuntas coimas de Odebrecht ascienden de momento a 13 millones 280 mil 444 dólares.

 

En un informe escrito entregado a las autoridades de Andorra, y que ahora está en manos de sus pares peruanos, “Sisco” Pérez relató cómo fue que tuvo que abrir las cuentas a los peruanos en la BPA: “Quiero remarcar que Odebrecht era cliente de BPA y llega a dicha entidad por el señor Andrés Sanguinetti (Barros), conocido como ‘Betingo’. Desde la Dirección del Área Internacional fui informado por Odebrecht que presentaría clientes a BPA para banca privada. Y, puesto que ‘Betingo’ no hacía banca privada, fui informado a su vez que mi función era recoger la documentación de dichos clientes y transferirla a Andorra, lugar donde se abrieron todas y cada una de las cuentas, así como las sociedades offshore a través de BPA Serveis”.

 

La resolución de trabajar con Odebrecht también provino de un mandato de BPA en Andorra.

 

“Toda la documentación se ‘canalizaba’ a través de BPA Uruguay, porque así lo decidieron los superiores, decisión que respondía a una política comercial, teniendo en cuenta que Odebrecht había sido presentado por ‘Betingo’ a BPA y ‘Betingo’ trabajaba en la oficina de Montevideo, Uruguay, conmigo”, explicó.

 

Víctor Muñoz Cuba fue quien abrió la cuenta a nombre de Hispamar International, en la que Jorge Cuba Hidalgo y el exmiembro del comité de licitación del Tren de Lima, Edwin Luyo Barrientos, recibieron sobornos por 3 millones 830 mil dólares.

Sin embargo, en el caso del exjefe del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) Juan Carlos Zevallos, fue este exfuncionario del gobierno aprista de Alan García, quien viajó hasta Montevideo para gestionar la apertura de una cuenta en la BPA. Lo hizo bajo recomendación de Odebrecht. Y sostuvo un encuentro para dicho fin con Francesc “Sisco”. Así lo contó él mismo.

 

“Zevallos viajó a Montevideo junto a Roddy Rivas Llosa para informarse sobre la apertura de una cuenta bancaria, cliente también referido y enviado por Odebrecht. Las transferencias referidas de Klienfeld (empresa de fachada de Odebrecht) a favor de Juan Carlos Zevallos ni fueron realizadas por mi persona ni autorizadas. Dichas transferencias fueron seguramente solicitadas por Klienfeld a su gestor o al gestor que lo sustituyera en caso de no encontrarse el gestor de Odebrecht en la oficina. Y este las reenviaría al Área de Internacional de la BPA Andorra para que fueran o no autorizadas y, en caso de serlo, realizadas desde Andorra”, manifestó en detalle.

Odebrecht depositó a Zevallos, cuya cuenta era SR 442096, hasta 780 mil dólares. Como jefe de Ositrán, Zevallos validó hasta en 8 veces los supuestos avances de obras de la Interoceánica Sur, requisito que necesitaba Odebrecht para que el estado le pagara.

Pérez está procesado por las autoridades de su país por su relación con las cuentas en las que Odebrecht depositó coimas a exfuncionarios públicos, entre otros. Sin embargo, alega que no sabía nada y que preguntasen a los que fueron sus jefes.

“No he gestionado la apertura de cuentas en BPA de Andorra para recibir fondos de origen ilícito. Me he limitado a ser un mero transmisor de la documentación requerida por la entidad. Todas las prestaciones de servicios efectuadas por los clientes de BPA Andorra a Odebrecht coincidían plena y absolutamente con su propia actividad”, alegó. Pasaron millones de dólares en coimas por las narices de Francesc “Sisco” Pérez Giménez y nunca sospechó nada. Una versión difícil de convencer.

 

 

Fuente: La Republica

Título original: Andorra reportó que Odebrecht transfirió US$ 13.2 millones en sobornos a peruanos

(FOTO LEYENDA)

Lluvia de coimas. La mayoría de pagos ilícitos que hizo Odebrecht a cuentas en Andorra de exfuncionarios del gobierno aprista de Alan García están relacionados al Tren de Lima.

 

 

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